USULSÜZ DÖVİZ TRANSFERİ VE KDV İADESİ OPERASYONU

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Gaziantep merkezli usulsüz döviz transferi ve KDV iadesi soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 13,7 milyar TL’lik para hareketi tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen usulsüz döviz transferi ve KDV iadesi soruşturmasında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. 11 şirketin mercek altına alındığı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kişi hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gaziantep merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin’de de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Gaziantep’te lojistik, ithalat, kuyumculuk ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren tanınmış firmalarla bağlantılı isimlerin de bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli kişi ve şirketlere ait hesaplarda 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı, ayrıca yüksek tutarlı faturalar kullanılarak haksız KDV iadeleri alındığı değerlendiriliyor.

570 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltı ve malvarlığına el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler şöyle:

Şehistan Nur H., Şamil Berke Ö., Barın Ö., Kübra Ç., Kelsüme B., Ramazan B., Fatih B., Fidan B., Dilay B., Sacide B., Gaffar B., Tuba T., Hacı Ç., Mehmet Beşir G., Mehmet Zeki G., Rakiye G., Eyüp G., Mehmet İhsan G., Samet D., İrem A., Osıd Ameen R., Nurullah A., Ahmet A., Serkan T., Gizem T., Alaaddin A., Kanite Acar, Sıraç A., Mehmet A.

ARANAN İSİMLER…

Ahmet Buğrahan Ö., Bayram B., Rima K., Gülsüm G., Amar G., Osıd Ameen R.

Şüpheliler hakkındaki suçlamaların yargılama sonucunda kesinleşeceği, soruşturmanın ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtildi.